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MSG
Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf unabhängigen Mitgliedern. Alle Aufsichtsratsausschüsse werden von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern geleitet. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Mitglieder.
Position // Vorsitzender des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Präsidial- und Nominierungsausschusses, Mitglied des Finanzausschusses
Geburtsjahr // 1948
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // Mai 2018
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Senior Advisor der Deutsche Bank AG*
Mandate:
Position // stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Geburtsjahr // 1952
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // Juni 2013
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // selbständiger UnternehmensberaterMandate:
Position // Mitglied des Prüfungsausschusses
Geburtsjahr // 1969
Nationalität // Österreichisch
Mitglied seit // Mai 2018
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Rechtsanwalt, Partner der Wess Kux Kispert & Eckert Rechtsanwalts GmbH
Mandate:
Position // Mitglied des Prüfungsausschuss
Geburtsjahr // 1966
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // April 2022
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2026
Ausgeübter Beruf // selbständiger Unternehmensberater
Mandate:
Position // Mitglied des Prüfungsausschusses
Geburtsjahr // 1971
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // August 2014
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH
Position // Mitglied des Finanzausschusses
Geburtsjahr // 1950
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // November 2015
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // selbständige Unternehmensberaterin
Mandat:
Position // Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschuss
Geburtsjahr // 1961
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // April 2022
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2026
Ausgeübter Beruf // Managing Director Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH
Mandate:
Position // Mitglied des Finanzausschusses
Geburtsjahr // 1957
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // Mai 2015
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Versorgungskammer
Mandate:
Position // Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses
Geburtsjahr // 1967
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // Juni 2013
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie e. V.
Mandate:
Position // Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses
Geburtsjahr // 1969
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // Mai 2016
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Mitglied des Vorstands der Continental AG*
Mandate:
Position // Vorsitzende des Finanzausschusses, Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses
Geburtsjahr // 1968
Nationalität // Deutsch | USA
Mitglied seit // Juni 2013
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // Aufsichts-/Verwaltungsrätin
Mandate:
Position // Mitglied des Finanzausschusses
Geburtsjahr // 1966
Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // August 2014
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf // President and Chief Executive Officer Jones Lang LaSalle Incorporated* Vita - Christian Ulbrich* börsennotiertes Unternehmen
Mitglieder:
Jürgen Fitschen, Vorsitzender
Matthias Hünlein
Hildegard Müller
Clara-Christina Streit
Dr. Ariane Reinhart
Der Präsidial- und Nominierungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und vier weiteren vom Aufsichtsrat zu wählenden Mitgliedern. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Vorsitzender des Präsidial- und des Nominierungsausschusses. Gegenstand dieses Ausschusses ist insbesondere die Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, die Beratung des Vergütungssystems, die Verteilung von Zuständigkeiten und die Entscheidung im Falle von Rechts- und Darlehensgeschäften gegenüber Organmitgliedern und Interessenkonflikten.
Mitglieder:
Prof. Dr. Edgar Ernst, Vorsitzender
Jürgen Fenk
Dr. Florian Funck
Vitus Eckert
Der Aufsichtsrat bestellt eines der Mitglieder des Prüfungsausschusses zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Bei der Wahl der Ausschussmitglieder soll der Aufsichtsrat darauf achten, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügt. Der Ausschussvorsitzende soll unabhängig und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung weniger als zwei Jahre vor seiner Bestellung zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses endete. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben (vgl. hier die Entsprechenserklärung).
Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie – falls kein anderer Ausschuss damit betraut ist – der Compliance.
Der Prüfungsausschuss bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss (und ggf. den Konzernabschluss) vor und trifft anstelle des Aufsichtsrats die Vereinbarungen mit dem Abschlussprüfer (insbesondere die Erteilung des Prüfungsauftrags, die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung). Der Prüfungsausschuss trifft geeignete Maßnahmen, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. Der Prüfungsausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu Verträgen mit Abschlussprüfern über zusätzliche, nichtprüfungsbezogene Beratungsleistungen, soweit diese Verträge nach der Governance für den Vorstand der Zustimmung bedürfen.
Mitglieder:
Clara-Christina Streit, Vorsitzende
Jürgen Fitschen
Dr. Ute Geipel-Faber
Daniel Just
Christian Ulbrich
Der Finanzausschuss, bestehend aus dem Aufsichtsratsvorsitzendem oder seinem Stellvertreter sowie vier weiteren Mitgliedern und bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über folgende Angelegenheiten vor:
Der Finanzausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats insbesondere allgemeine Leitlinien und Grundsätze zur Umsetzung der Finanzstrategie, einschließlich Umgang mit Währungsrisiken, Zins-, Liquiditäts- und anderen Finanzrisiken und Umgang mit Kreditrisiken und Umsetzung der Fremdfinanzierungsgrundsätze sowie über wesentliche Geschäfte hinsichtlich des Erwerbs und der Veräußerung von Immobilien sowie Gesellschaftsanteilen und über die Aufnahme von Finanzierungen.