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Der Aufsichtsrat von Vonovia stellt sich vor

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf unabhängigen Mitgliedern. Alle Aufsichtsratsausschüsse werden von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern geleitet. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Mitglieder.

Der Aufsichtsrat

Jürgen Fitschen

Position // Vorsitzender des Aufsichtsrates

Geburtsjahr // 1948

Nationalität // Deutsch
Mitglied seit // Mai 2018
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf
// Senior Advisor der Deutsche Bank AG

Mandate:
  • Vorsitzender des Aufsichtsrats der CECONOMY AG
  • Kühne & Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz – Verwaltungsrat
  • Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG – Verwaltungsrat
Vita - Jürgen Fitschen

Prof Dr. Edgar Ernst

Position // stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Geburtsjahr // 1952

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // Juni 2013

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Präsident Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)

Mandate*:
  • TUI AG** (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • METRO** Wholesale & Food Specialist AG (Mitglied des Aufsichtsrats)

* Bei den auf diese Unternehmen bezogenen Prüfverfahren sind sowohl eine unmittelbare Einwirkungsmöglichkeitdurch §§ 13 f. Verfahrensordnung der Prüfstelle als auch eine mittelbare Einwirkungsmöglichkeit durch § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 3 Satz 1 Vereinssatzung ausgeschlossen.

**börsennotiertes Unternehmen

Vita - Prof. Dr. Edgar Ernst

Burkhard Ulrich Drescher

Position // Mitglied des Prüfungsausschusses

Geburtsjahr // 1951

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // Dezember 2014

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Geschäftsführer der InnovationCity Management GmbH

Mandate:

  • STEAG Fernwärme GmbH (Mitglied des Beirats)
Vita - Burkhard Ulrich Drescher

Vitus Eckert

Position // Mitglied des Prüfungsausschusses

Geburtsjahr // 1969

Nationalität // Österreichisch
Mitglied seit // Mai 2018
Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023
Ausgeübter Beruf
// Rechtsanwalt

Mandate:
  • Vorsitzender des Aufsichtsrates, STANDARD Medien AG 
  • Vorsitzender des Aufsichtsrates, Adolf Darbo Aktiengesellschaft (konzernmäßig verbunden mit St. Ambrosius Verwaltungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft und Darbo Familien-Privatstiftung) 
  • Vorsitzender des Aufsichtsrates, Vitalis Food Vertriebs-GmbH (konzernmäßig verbunden mit S. Spitz GmbH) 
  • Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates, S. Spitz GmbH
Vita - Vitus Eckert

Dr. Florian Funck

Position // Mitglied des Prüfungsausschusses

Geburtsjahr // 1971

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // August 2014

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH

Mandate:
  • TAKKT AG (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • METRO AG** (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • CECONOMY AG** (Mitglied des Aufsichtsrats)
**börsennotiertes Unternehmen
Vita - Dr. Florian Funck

Dr. Ute Geipel-Faber

Position // Mitglied des Finanzausschusses

Geburtsjahr // 1950

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // November 2015

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // selbständige Unternehmensberaterin

Mandat:

  • Bayerische Landesbank (Mitglied des Aufsichtsrats)

Vita - Dr. Ute Geipel-Faber

Daniel Just

Position // Mitglied des Finanzausschusses

Geburtsjahr // 1957

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // Mai 2015

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Versorgungskammer

Mandate:

  • RREEF Investment GmbH (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
  • Universal Investment GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • GLL Real Estate Partners GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats)

RREEF Investment GmbH (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) 
Universal Investment GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats)
Vita - Daniel Just

Hildegard Müller

Position // Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses

Geburtsjahr // 1967

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // Juni 2013

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Mitglied des Vorstands innogy SE (COO Netz & Infrastruktur)

Vita - Hildegard Müller

Prof. Dr. Klaus Rauscher

Position // Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses

Geburtsjahr // 1949

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // August 2008

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // selbständiger Unternehmensberater

Vita - Prof. Dr. Klaus Rauscher

Dr. Ariane Reinhart

Position // Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses

Geburtsjahr // 1969

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // Mai 2016

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Mitglied des Vorstands der Continental AG

Vita - Dr. Ariane Reinhart

Clara-Christina Streit

Position // Vorsitzende des Finanzausschusses, Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses

Geburtsjahr // 1968

Nationalität // Deutsch | USA

Mitglied seit // Juni 2013

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // selbständige Unternehmensberaterin

Mandate*:

  • NN Group N.V.** (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • Jerónimo Martins SGPS S.A.** (Mitglied des Verwaltungsrats)
  • Vontobel Holding AG** (Mitglied des Verwaltungsrats)
  • Deutsche Börse AG** (Mitglied des Aufsichtsrats)

* Bei den auf diese Unternehmen bezogenen Prüfverfahren sind sowohl eine unmittelbare Einwirkungsmöglichkeitdurch §§ 13 f. Verfahrensordnung der Prüfstelle als auch eine mittelbare Einwirkungsmöglichkeit durch § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 3 Satz 1 Vereinssatzung ausgeschlossen.

**börsennotiertes Unternehmen

Vita - Clara-Christina Streit

Christian Ulbrich

Position // Mitglied des Finanzausschusses

Geburtsjahr // 1966

Nationalität // Deutsch

Mitglied seit // August 2014

Gewählt bis // ordentliche Hauptversammlung in 2023

Ausgeübter Beruf // Global CEO & President Jones Lang LaSalle Incorporated

Vita - Christian Ulbrich

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Präsidial- und Nominierungsausschuss

Mitglieder:

Jürgen Fitschen, Vorsitzender

Hildegard Müller

Prof. Dr. Klaus Rauscher

Clara-Christina Streit

Dr. Ariane Reinhart

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und vier weiteren vom Aufsichtsrat zu wählenden Mitgliedern. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Vorsitzender des Präsidial- und des Nominierungsausschusses. Gegenstand dieses Ausschusses ist insbesondere die Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, die Beratung des Vergütungssystems, die Verteilung von Zuständigkeiten und die Entscheidung im Falle von Rechts- und Darlehensgeschäften gegenüber Organmitgliedern und Interessenkonflikten.

Prüfungsausschuss


Mitglieder:

Prof. Dr. Edgar Ernst, Vorsitzender

Burkhard Ulrich Drescher

Dr. Florian Funck

Vitus Eckert

Der Aufsichtsrat bestellt eines der Mitglieder des Prüfungsausschusses zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Bei der Wahl der Ausschussmitglieder soll der Aufsichtsrat darauf achten, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügt. Der Ausschussvorsitzende soll unabhängig und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung weniger als zwei Jahre vor seiner Bestellung zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses endete. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben (vgl. hier die Entsprechenserklärung).

Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie – falls kein anderer Ausschuss damit betraut ist – der Compliance.

Der Prüfungsausschuss bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss (und ggf. den Konzernabschluss) vor und trifft anstelle des Aufsichtsrats die Vereinbarungen mit dem Abschlussprüfer (insbesondere die Erteilung des Prüfungsauftrags, die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung). Der Prüfungsausschuss trifft geeignete Maßnahmen, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. Der Prüfungsausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu Verträgen mit Abschlussprüfern über zusätzliche, nichtprüfungsbezogene Beratungsleistungen, soweit diese Verträge nach der Governance für den Vorstand der Zustimmung bedürfen.

Finanzausschuss

Mitglieder:

Clara-Christina Streit, Vorsitzende

Jürgen Fitschen

Dr. Ute Geipel-Faber

Daniel Just

Christian Ulbrich

Der Finanzausschuss, bestehend aus dem Aufsichtsratsvorsitzendem oder seinem Stellvertreter sowie vier weiteren Mitgliedern und bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über folgende Angelegenheiten vor:

  • Grundsätze für Finanzierung und Investitionen, einschließlich Kapitalstruktur der Konzerngesellschaften und Dividendenzahlungen.
  • Grundsätze der Akquisitions- und Veräußerungspolitik, einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung einzelner Beteiligungen von strategischer Bedeutung.

Der Finanzausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats insbesondere allgemeine Leitlinien und Grundsätze zur Umsetzung der Finanzstrategie, einschließlich Umgang mit Währungsrisiken, Zins-, Liquiditäts- und anderen Finanzrisiken und Umgang mit Kreditrisiken und Umsetzung der Fremdfinanzierungsgrundsätze sowie über wesentliche Geschäfte hinsichtlich des Erwerbs und der Veräußerung von Immobilien sowie Gesellschaftsanteilen und über die Aufnahme von Finanzierungen.

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